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杭州市反电信网络诈骗中心来访我司

来源:点刷官网添加时间:2018/04/09 点击:

杭州市反电信网络诈骗中心来访我司

4月9日,浙江杭州市反电信网络诈骗中心陈立民队长一行到访我司,感谢我司积极协助杭州市反诈骗中心快速查询电信诈骗案件,使公安机关及时拦截被诈骗资金,为受害者挽回资金损失。据了解,这是近年来,杭州市电信诈骗案件中,涉案金额较大的一起案件。

这起案件能在短时间内获得最大突破及挽回部分损失,得益于我司风险管理部在日常工作中认真落实反欺诈工作要求,高度重视安全教育及预案演练,全面提高员工的反欺诈意识和水平。同时,还与反欺诈中心构建快速联动机制、有效防范电信诈骗的工作格局,建立7×24小时联络机制,开发电子化查控平台,对涉案账户实施紧急查询和冻结,有力打击了犯罪行为。

电信网络诈骗犯是一类新型的犯罪方式,犯罪成本低、侵害面广、犯罪手法变化快、打击难度大,受害人防不胜防。自中国人民银行发布《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)(以下简称“261号文件”)后,我司对内高度重视、认真自查,对外积极宣传,通过阅读宣传手册、张贴宣传防范海报等形式,大力宣传电信网络诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害,从电信网络诈骗的含义以及手段等方面向全体员工进行了详细说明,要求员工从思想上高度重视防范电信诈骗宣传活动,了解电信网络诈骗的严重危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣传活动,切实增强了员工的警惕性和防范意识,使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义,及时通知身边家人及来往客户提高警惕性,齐心协力、共同维护社会安定,维持金融系统稳定,保护自身和家人的人身财产安全。

我司相关部门认真研究欺诈案件的新特点、新趋势,运营、风险等部门协同作战,发挥联动机制,在防范打击诈骗犯罪上取得了较好成效,成功协助堵截欺诈类案件近10余起,避免客户资金损失20余万元。此次浙江杭州市反电信网络诈骗中心专程向我司送上“民生为本,合作共赢”的锦旗,其他省市公安机关也多次送来感谢信和表扬信,并对协助堵截案件的有功人员予以表彰。